南通星球石墨股份有限公司关于 公司董事长、实际控制人提议公司回购股份暨推动“提质增效重回报”行动方案的公告

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　　南通星球石墨股份有限公司关于 公司董事长、实际控制人提议公司回购股份暨推动“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　●为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，推动“提质增效重回报”行动方案。

　　●公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展，及时履行信息披露义务，并在未来提出更多合理举措进一步完善“提质增效重回报”行动方案。同时公司将继续专注主业和降本增效，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

　　公司董事会于2024年3月5日收到公司董事长、实际控制人钱淑娟女士提交的《关于提议南通星球石墨股份有限公司回购公司股份的函》。钱淑娟女士提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下：

　　公司董事长、实际控制人钱淑娟女士基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进公司长远、健康、可持续发展，向公司董事会提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。

　　4、回购股份的价格：不超过人民币34.40元/股（含），不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

　　5、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）。

　　8、回购股份的数量及占公司总股本的比例：以公司目前总股本104,442,568股为基础，按照本次回购金额上限人民币2,000万元，回购价格上限34.40元/股进行测算，本次回购数量约为58.14万股，回购股份比例占公司总股本的0.56%；按照本次回购金额下限人民币1,000万元，回购价格上限34.40元/股进行测算，本次回购数量为29.07万股，回购股份比例占公司总股本的0.28%。

　　提议人钱淑娟女士在本次回购期间暂无增减持公司股份计划。如后续有相关增减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

　　提议人钱淑娟女士承诺：将积极推动公司尽快推进回购股份事项，并将在董事会审议本次股份回购事项时的董事会上投赞成票。

　　2024年3月8日，公司召开第二届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2024年3月11日在上海证券交易所网站（）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-016）。

　　公司在石墨设备领域深耕多年，专注于石墨材料深度应用及设备制造领域，是一家集石墨设备研发、生产、销售及服务为一体的专用设备制造业企业，主要产品包括石墨合成炉、换热器、塔器等设备、配套系统及石墨配件，产品属于高端装备领域，具有节能环保属性。公司产品市场涉及氯碱、多晶硅、环氧氯丙烷、有机硅、磷化工、农药、医药、精细化工、新材料、环保、氟化工、锆业、化纤等多种不同的细分领域。

　　上市以来，公司深度钻研节能环保技术，向绿色制造系统解决方案供应商转变。公司积极推广新一代高副产蒸汽氯化氢石墨合成炉，开车效果良好，节能效果显著。公司积极开拓了多晶硅、磷化工等新市场、新领域，同时加大国际市场开拓力度，为公司下一步业绩增长奠定了坚实的市场基础。此外，公司围绕产业链向上延伸，发挥材料与设备的协同作用。

　　未来公司将持续以发掘石墨潜力为使命，以石墨设备及系统为核心，石墨材料生产为基础，维修保养服务为依托，形成“材料、设备、系统、服务”四位一体的产业格局。同时公司将围绕石墨行业领域进一步做精、做专、做优、做强，提高生产能力，加大研发投入，持续提升技术创新能力，形成公司特有的核心竞争力，全面巩固和提升市场地位，致力于成为细分行业产业链领航企业。

　　公司高度重视股东的合理投资回报。2021年度，公司以总股本72,733,334股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利14,546,666.80元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的11.94%；2022年度，公司以总股本73,928,334股为基数，每股派发现金红利0.58元（含税），共计派发现金红利42,878,433.72元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的30.26%，以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计转增29,571,334股。

　　未来，公司将继续按照法律法规以及《南通星球石墨股份有限公司章程》等关于利润分配的规定，进一步完善利润分配的决策机制，积极回报广大投资者，增强广大投资者的获得感。

　　公司将持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法规指引及公司《募集资金管理办法》的规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

　　公司将运用资本市场工具，推动建立业务与资本协同发展的机制，以参股、孵化、并购等方式，围绕石墨材料及石墨设备领域进行布局，通过产业与资本协同的专业举措助力主营业务升级与新业务拓展，为公司积蓄新的增长点，持续提升公司的综合竞争实力，促进公司高质量发展。

　　公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，强化信息披露的透明度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，为股东提供准确的投资决策依据。同时，公司将积极加强与投资者之间的交流与沟通，建立公开、公平、透明、度的投资者沟通渠道，包括但不限于通过上证e互动平台、邮箱、投资者热线、业绩说明会以及公司官网等多种形式，建立长期稳定、高效务实的关系，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，更好地传达公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。

　　公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展，及时履行信息披露义务，并在未来提出更多合理举措进一步完善“提质增效重回报”行动方案。同时公司将继续专注主业和降本增效，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年3月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，全体董事同意豁免本次董事会会议通知期限。本次会议由公司董事长钱淑娟女士主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《南通星球石墨股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　鉴于“星球转债”发行上市时间较短，距离6年的存续届满期尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境等因素，以及对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，同意本次不向下修正“星球转债”转股价格。具体内容详见公司于2024年3月11日在上海证券交易所网站（）上披露的《关于不向下修正“星球转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-013）。

　　基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者信心，促进公司长期、稳定发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。具体内容详见公司于2024年3月11日在上海证券交易所网站（）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-016）。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　●为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，落实“提质增效重回报”行动方案，维护南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下：

　　1、回购用途：本次回购用于维护公司价值及股东权益，回购所得股份未来拟出售，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第二条第二款规定的“连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%”条件；

　　2、回购规模：本次用于回购的资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）；

　　3、回购价格：本次回购股份的价格不超过人民币34.40元/股，该价格未超过公司董事会审议通过相关决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；

　　公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在未来3个月、未来6个月内不存在减持公司股份的计划。若相关人员未来3个月、未来6个月拟实施股份减持计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

　　2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

　　3、本次回购股份拟按照相关要求在规定期限内（即披露回购结果暨股份变动公告的12个月后至3年内）予以出售，若未能在前述期限内完成出售，可能存在未实施出售部分将依法予以全部注销的风险；

　　4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

　　2024年3月5。